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漩涡滔滔从中心处飞出一位巨人来海得控制:第六届监事会第八次聚会决议通告2016-07-29 00:00·证券之星证券代码:002184 证券简称:海得控制 通告编号:2016-045上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第八次聚会决议通告本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏上海海得控制系统股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第八次聚会于 2016 年 7 月 27 日以现场和通讯相团结的方法召开本次监事会聚会通知已于 2016 年 7 月 15 日以专人送达或电子邮件方法发出聚会应到监事 3 名实到 3 名本次聚会的召开时间、方法切合《公司法》及《公司章程》的有关划定作出的决议正当、有用经认真审议本次聚会通过如下议案:一、聚会以 3 票赞成0 票阻挡0 票弃权审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》经审核监事会以为公司董事会体例和审核的上海海得控制系统股份有限公司 2016 年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏赞成将《2016 年半年度报告全文及摘要》果真对外信息披露2016 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年半年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅二、聚会以3票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《2016年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》经审核监事会以为公司召募资金2016年上半年存放与使用切合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金存放和使用的相关划定切合公司《召募资金管理制度》的有关划定不保存召募资金存放和使用违规的情形亦不保存改变或变相改变召募资金投向的情形《2016 年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》会同本通告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅三、聚会以 3 票赞成0 票阻挡0 票弃权审议通过《关于拟加入投资设立股权投资基金的议案》经审核公司拟以自有资金出资加入投资设立股权投资基金有利于公司借助投资机构的专业团队优势、项目资源优势清静台优势为公司未来生长储备有优异生长远景的投资标的加速公司自身工业结构和生长进一步加速公司生长切合公司生长战略因此监事会赞成公司使用自有资金10,000万元加入设立股权投资基金《关于拟加入投资设立股权投资基金的通告》会同本通告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅四、本次聚会以 3 票赞成0 票阻挡0 票弃权审议通过《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》公司使用 10,000 万元自有资金向浙江海得新能源有限公司(以下简称海得新能源)增资有利于改善海得新能源资产结构增强其自身运营能力知足公司营业康健快速生长的需要因此监事会赞成公司向对浙江海得新能源有限公司举行增资《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的通告》会同本通告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅该议案尚需提交 2016 年第二次暂时股东大会审议五、本次聚会以 3 票赞成0 票阻挡0 票弃权审议通过《关于提名监事候选人的议案》公司监事会主席许叶峰先生因小我私家缘故原由向监事会提出告退鉴于许叶峰先生的告退导致公司监事会人数低于法定最低人数凭证《公司法》、《公司章程》的有关划定许叶峰先生的告退申请将在公司股东大会选举爆发新任监事后生效在此之前仍需推行监事职责经公司监事会提名贾滢澜女士(简历详见附件)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人任期至本届监事会届满之日止最近二年内曾担当过公司董事或者高级管理职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一该议案尚需提交 2016 年第二次暂时股东大会审议备查文件上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第八次聚会决议特此通告上海海得控制系统股份有限公司监事会2016 年 7 月 29 日监事候选人简历:贾滢澜女中国国籍无境外永世居留权41 岁硕士研究生历任上海海得控制系统有限公司物流部司理、海得电气科技有限公司物流部司理、海得电气科技有限公司上海销售部司理助理现任海得电气科技有限公司上海销售部司理贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股与公司其他董、监事、持有公司 5%以上股份股东、公司现实控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所的惩戒
2025-10-21 18:38:01