《最新,小南同人漫画免费阅读》剧情简介：日乒男线也仅剩下张本智和和松岛辉空现在他的本体残魂陷落在梦乡之中最新,小南同人漫画免费阅读吉林奥来德光电质料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励妄想激励工签字单的公示情形说明及核查意见2021-04-01 01:36·证券日报证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-022本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任吉林奥来德光电质料股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月14日召开了第三届董事会第二十六次聚会、第三届监事会第十二次聚会审议通过了《关于<吉林奥来德光电质料股份有限公司2021年限制性股票激励妄想（草案）>及其摘要的议案》等相关议案凭证《上市公司股权激励管理步伐》（以下简称《管理步伐》）、《上海证券生意所科创板股票上市规则》的相关划定公司对2021年限制性股票激励妄想激励工签字单在公司内部举行了公示公司监事会团结公示情形对拟激励工具举行了核查相关公示情形及核查情形如下：一、公示情形1、公司于2021年3月15日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2021年限制性股票激励妄想（草案）》（以下简称《激励妄想（草案）》）及其摘要、《2021年限制性股票激励妄想实验审核管理步伐》2、公司于2021年3月17日至2021年3月26日在公司内部对本次拟激励工具的姓名和职务举行了公示公示期共计10天公司员工可向公司监事会提出意见阻止公示期满公司监事会未收到任何人对本次拟激励工具提出的异议二、监事会核查意见监事会凭证《管理步伐》、《激励妄想（草案）》的划定对公司《2021年限制性股票激励妄想激励工签字单》举行了核查并揭晓核查意见如下：1、列入本次激励妄想激励工签字单的职员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《吉林奥来德光电质料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等执法、规则和规范性文件划定的任职资格2、激励工具不保存《管理步伐》划定的不得成为激励工具的情形：（1）最近12个月内被证券生意所认定为不适当人� �；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人� �；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处�；蛘呓幽墒谐〗氩椒�；（4）具有《公司法》划定的不得担当公司董事、高级管理职员情形的；（5）执律例则划定不得加入上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形3、列入本次激励妄想激励工签字单的职员切合《管理步伐》、《上海证券生意所科创板股票上市规则》等文件划定的激励工具条件切合《激励妄想（草案）》划定的激励工具条件本次激励妄想的激励工具不包括公司监事、自力董事综上公司监事会以为列入本次激励妄想激励工签字单的职员均切合相关执法、规则及规范性文件所划定的条件切合《激励妄想（草案）》划定的激励工具条件其作为本次限制性股票激励妄想的激励工具正当、有用特此通告吉林奥来德光电质料股份有限公司监事会2021年4月1日证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-020吉林奥来德光电质料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级管理职员、证券事务代表的通告本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任吉林奥来德光电质料股份有限公司（以下简称公司、奥来德）于2021 年3月31日召开了第四届董事会第一次聚会、第四届监事会第一次聚会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与审核委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司副总司理的议案》、《关于聘用董事会秘书的议案》、《关于聘用财务认真人的议案》、《关于聘用证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》现将详细情形通告如下：一、选举公司第四届董事会董事长公司第四届董事会成员已经2021年第二次暂时股东大会选举爆发凭证《公司法》、《公司章程》的划定公司董事会选举轩景泉先生为公司第四届董事会董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止轩景泉先生的简历详见公司于2021年3月13日披露于上海证券生意所网站的《关于董事会、监事会换届选举的通告》二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员公司第四届董事会成员已经2021年第二次暂时股东大会选举爆发凭证《公司法》、《公司章程》的划定公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：战略委员会：轩景泉先生（主任委员）、李斌先生、马晓宇先生审计委员会：冯晓东先生（主任委员）、李斌先生、王艳丽女士薪酬与审核委员会：赵毅先生（主任委员）、冯晓东先生、王艳丽女士提名委员会：李斌先生（主任委员）、赵毅先生、轩景泉先生其中审计委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会中自力董事均占半数以上审计委员会主任冯晓东先生为会计专业人士公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止上述委员的简历详见公司于2021年3月13日披露于上海证券生意所网站的《关于董事会、监事会换届选举的通告》三、选举公司第四届监事会主席公司第四届监事会成员已经2021年第二次暂时股东大会及公司职工代表大会选举爆发凭证《公司法》、《公司章程》的划定公司监事会选举赵贺先生为第四届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止赵贺先生的简历详见公司于2021年3月13日披露于上海证券生意所网站的《关于董事会、监事会换届选举的通告》四、聘用公司高级管理职员及证券事务代表公司董事会赞成聘用轩景泉先生担当公司总司理赞成聘用王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生担当公司副总司理赞成聘用王艳丽女士担当公司董事会秘书赞成聘用詹桂华女士担当公司财务认真人赞成聘用金璐女士担当公司证券事务代表其中王艳丽女士、金璐女士已取得上海证券生意所揭晓的科创板《董事会秘书资格证书》王艳丽女士已通过上海证券生意所资格备案切合《公司法》、《上海证券生意所科创板股票上市规则》划定的董事会秘书任职资格上述职员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止公司自力董事对董事会聘用的高级管理职员揭晓了赞成的自力意见王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生的简历详见公司于2021年3月13日披露于上海证券生意所网站的《关于董事会、监事会换届选举的通告》王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生、金璐女士简历详见附件特此通告吉林奥来德光电质料股份有限公司董事会2021年4月1日附件：王辉先生：1983年出生中国国籍无境外永世居留权化学专业硕士研究生自2008年4月至今历任奥来德生产研发工程师、生产部副司理、生产部司理2013年3月至2018年3月任奥来德监事2018年4月至2019年10月任奥来德董事2018年4月至今任奥来德副总司理现在兼任子公司奥来德（长春）光电质料科技有限公司总司理曲志恒先生：1980年出生中国国籍无境外永世居留权大专学历自2001年8月至2008年4月任长信华天科技公司出纳2008年4月至2010年6月任长信华天科技公司办公室主任、出纳2010年6月至2010年11月任吉林中路新质料有限责任公司办公室主任2010年12月至2012年1月任奥来德办公室职员2012年1月至2013年2月任奥来德综合部副主任2013年3月至2015年4月任奥来德监事会主席2013年2月至2018年12月任奥来品行政部司理2015年4月至2019年10月任奥来德董事2018年4月至今任奥来德副总司理文炯敦先生：1975年出生韩国国籍硕士研究生自2003年11月至2006年6月任Ness Display Co. Ltd(韩国/新加坡)助理司理2006年11月至2009年12月任DONGJIN SEMICHEM CO.LTD.(韩国)助理司理2009年12月至2013年8月任ANWELL Precision Technology(HK)Ltd. (中国香港/东莞)高级司理2013年9月至2016年9月任EYEDIS Co., Ltd 研究所长2016年9月至今任子公司上海升翕光电科技有限公司总监金璐女士：1990年出生中国国籍无境外永世居留权硕士研究生学历自2018年5月至2020年9月任奥来品行政翻译2020年9月至今任奥来德证券事务代表证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-019吉林奥来德光电质料股份有限公司第四届监事会第一次聚会决议通告一、监事会聚会召开情形吉林奥来德光电质料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次聚会（以下简称本次聚会）于2021年3月31日在长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司聚会室以现场方法召开本次聚会通知于2021年3月30日以电话方法发出与会监事均已知悉与所议事项相关的须要信息本次聚会应加入监事5名现实加入监事5名聚会由赵贺先生主持本次聚会的召集、召开方法切合《公司法》等执律例则及《公司章程》的划定二、监事会聚会审议情形1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》凭证《公司法》等执律例则及《公司章程》的相关划定监事会赞成选举赵贺先生担当公司第四届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止表决效果：赞成5票阻挡0票弃权0票2、审议通过《关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的议案》本着股东利益最大化原则提高召募资金的使用效率合理使用闲置召募资金公司妄想将闲置召募资金理财额度由经2020年第一次暂时股东大会授予的7亿元额度增添至7.7亿元在上述额度规模内可循环转动使用使用限期为自董事会审议通过之日起12个月公司使用暂时闲置召募资金举行现金管理所获得的收益归公司所有将优先用于补足募投项目投资金额缺乏部分以及公司一样平常谋划所需的流动资金并严酷凭证中国证监会及上海证券生意所关于召募资金羁系步伐的要求举行管理和使用现金管理到期后将送还至召募资金专户详细内容详见公司于同日披露于上海证券生意所网站的《关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的通告》证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-021吉林奥来德光电质料股份有限公司关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的通告吉林奥来德光电质料股份有限公司（以下简称公司或奥来德）于2021年3月31日召开第四届董事会第一次聚会、第四届监事会第一次聚会审议通过了《关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的议案》赞成公司使用闲置召募资金购置理工业品的额度从2020年第一次暂时股东大会已授予的不凌驾人民币7亿元增添到不凌驾人民币7.7亿元上述额度使用限期自第四届董事会第一次聚会审议通过之日起不凌驾12个月在前述额度及限期规模内公司可以循环转动使用公司董事会授权公司管理层及事情职员凭证现真相形打点相关事宜并签署相关文件包括但不限于：选择及格的专业金融机构、明确现金管理金额、时代、选择产品/营业品种、签署条约及协议等该事项在董事会审批权限规模内无需提交股东大会审议自力董事揭晓了明确赞成的自力意见保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见一、召募资金基本情形凭证中国证券监视管理委员会于2020年8月4日出具的《关于赞成吉林奥来德光电质料股份有限公司首次果真刊行股票注册的批复》（证监允许〔2020〕1658号）批准公司获准首次向社会公众果真刊行人民币通俗股18,284,200股每股面值为人民币1.00元刊行价钱为每股人民币62.57元/股召募资金总额为人民币1,144,042,394.00元扣除刊行用度人民币83,803,993.63（不含增值税）后公司本次召募资金净额为人民币1,060,238,400.37元阻止2020年8月28日上述召募资金已经所有到位立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验后于2020年8月28日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11758号）为规范公司召募资金管理和使用�；ね蹲收呷ㄒ�公司设立了召募资金专项账户上述召募资金到账后已所有存放于召募资金专项账户内公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储召募资金的商业银行签署了召募资金专户羁系协议详细情形详见公司于2020年8月28日披露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电质料股份有限公司首次果真刊行股票科创板上市通告书》二、召募资金投资项目情形凭证《吉林奥来德光电质料股份有限公司首次果真刊行股票并在科创板上市招股说明书》凭证公司生产谋划需要公司首次果真刊行人民币通俗股（A股）股票的召募资金在扣除刊行用度后将用于如下项目：由于召募资金投资项目建设需要一定周期凭证公司召募资金的使用妄想公司部分召募资金保存暂时闲置的情形三、关于本次使用暂时闲置召募资金举行现金管理的基本情形（一）实验主体本次使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的实验主体为奥来德及其子公司上海升翕光电科技有限公司、奥来德（上海）光电质料科技有限公司（二）投资目的本着股东利益最大化原则为提高召募资金的使用效率合理使用闲置的召募资金在包管不影响公司召募资金投资项目正常实验、不影响公司正常生产谋划以及确保召募资金清静的条件下公司拟使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理（三）投资额度及限期公司拟使用闲置召募资金购置理工业品的额度从2020年第一次暂时股东大会已授予的不凌驾人民币7亿元增添到不凌驾人民币7.7亿元上述额度使用限期自第四届董事会第一次聚会审议通过之日起不凌驾12个月在前述额度及限期规模内公司可以循环转动使用暂时闲置召募资金现金管理到期后将送还召募资金专户（四）投资产品品种公司将凭证相关划定严酷控制危害在包管不影响募投项目实验、召募资金清静的条件下使用部分暂时闲置召募资金购置清静性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、按期存款、大额存单等）且该等现金管理产品不得用于质押不必于以证券投资为目的的投资行为（五）决议有用期自公司第四届董事会第一次聚会审议通过之日起12个月内有用（六）实验方法公司董事会授权公司管理层及事情职员凭证现真相形打点相关事宜并签署相关文件包括但不限于：选择及格的专业金融机构、明确现金管理金额、时代、选择产品/营业品种、签署条约及协议等（七）信息披露公司将依据中国证监会、上海证券生意所的相关划定实时推行信息披露义务不会变相改变召募资金用途（八）现金管理收益的分派公司使用暂时闲置召募资金举行现金管理所获得的收益归公司所有将优先用于补足募投项目投资金额缺乏部分以及公司一样平常谋划所需的流动资金并严酷凭证中国证监会及上海证券生意所关于召募资金羁系步伐的要求举行管理和 使用现金管理到期后将送还至召募资金专户四、对公司一样平常谋划的影响公司本次妄想使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和包管召募资金清静的条件下举行的不会影响公司一样平常资金正常周转需要和召募资金项目的正常运转亦不会影响公司主营营业的正常生长同时公司本次对暂时闲置的召募资金举行现金管理能获得一定的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平为公司和股东谋取较好的投资回报五、危害控制步伐（一）投资危害只管公司选择低危害投资品种的现金管理产品但金融市场受宏观经济的影响较大公司将凭证经济形势以及金融市场的转变适时适量地介入但不扫除该项投资受到市场波动的影响（二）危害控制步伐1.为控制危害公司举行现金管理时将选择购置清静性高、流动性好、有保本约定的投资产品2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品上述投资产品不得用于质押不得用于以证券投资为目的的投资行为3.公司财务部安排专人实时剖析和跟踪现金管理产品投向、项目希望情形一旦发明或判断有倒运因素实时转达公司内审职员、董事长并接纳响应的保全步伐最大限度地控制投资危害、包管资金的清静4.自力董事、监事会有权对资金使用情形举行监视与检查须要时可以约请专业机构举行审计5.公司将严酷凭证中国证监会和上海证券生意所的相关划定实时推行信息披露的义务六、专项意见说明（一）自力董事意见自力董事以为：公司在不影响召募资金投资妄想正常举行的条件下使用闲置召募资金举行现金管理投资理工业品有利于提高公司召募资金使用效率与召募资金投资项目的实验妄想不保存抵触不影响召募资金投资项目的正常举行也不保存变相改变召募资金投向、损害公司股东利益的情形切合公司及全体股东的利益且推行了须要的审批程序切合中国证券监视管理委员会《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》、上海证券生意所《上海证券生意所上市公司召募资金管理步伐(2013年修订)》等相关划定综上公司自力董事赞成公司使用闲置召募资金购置理工业品的额度不凌驾人民币7.7亿元（二）监事会意见监事会以为：由于召募资金投资项目建设需要一定周期并凭证公司召募资金投资项目的推进妄想公司的部分召募资金保存暂时闲置的情形在包管不影响召募资金妄想正常举行的条件下赞成公司使用闲置召募资金购置理工业品的额度不凌驾人民币7.7亿元有利于提高召募资金使用效率能够获得一定的投资效益该项议案内容及审批程序切合中国证监会、上海证券生意所关于召募资金使用的相关划定不保存变相改变召募资金用途的行为不会影响召募资金项目建设和召募资金使用也不会对公司谋划运动造成倒运影响切合公司和全体股东利益不保存损害公司及全体股东特殊是中小股东的利益的情形综上公司监事会赞成在包管不影响公司召募资金投资妄想正常举行的条件下使用最高不凌驾人民币7.7亿元的暂时闲置召募资金举行现金管理（三）保荐机构核查意见经核查保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐机构）以为：1、公司已凭证相关执律例则制订了有关资金管理、召募资金存储和使用的内部控制制度公司对召募资金实验专户存储管理并签署了召募资金专户存储三（四）方羁系协议2、公司本次使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的事项经公司董事会审议通过自力董事、监事会已揭晓了明确的赞成意见推行了须要的执法程序切合相关的执律例则及生意所规则的划定3、本次使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理不会影响公司召募资金投资妄想的正常举行不会影响召募资金投入项目建设并且能够提高资金使用效率切合公司和全体股东的利益综上保荐机构赞成公司在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用的情形下赞成公司使用闲置召募资金购置理工业品的额度不凌驾人民币7.7亿元上述额度有用期为自公司2021年3月31日召开的第四届董事会第一次聚会审议通过之日起不凌驾12个月七、上网通告附件1.《第四届董事会第一次聚会自力董事意见》2.《第四届监事会第一次聚会监事会意见》3.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电质料股份有限公司使用暂时闲置召募资金举行现金管理的核查意见》
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2025-09-13 19:49:58
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