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杨宇没有太在乎气焰他看的是拳脚看完一遍之后杨宇惊讶的发明自己竟然全都记着了在脑海中就可以完全的演练出来中国西电电气股份有限公司关于2021年 年度股东大会增添暂时提案的通告2022-04-30 20:45·证券日报证券代码：601179 证券简称：中国西电 通告编号：2022-019本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任一、 股东大会有关情形1. 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2022年5月12日3. 股权挂号日二、 增添暂时提案的情形说明1. 提案人：GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD2. 提案程序说明公司已于2022年4月15日通告了股东大会召开通知单独或者合计持有15%股份的股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD在2022年4月27日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人股东大会召集人凭证《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—规范运作》有关划定现予以通告3. 暂时提案的详细内容公司于2022年4月27日收到了股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD关于增添公司2021年年度股东大会暂时提案的翰札提议选举陈荣生先生为第四届董事会非自力董事上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第五次聚会审议通过详细内容详见公司于2022年4月30日上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次聚会决议通告》（通告编号：2022-018）三、 除了上述增添暂时提案外于2022年4月15日通告的原股东大会通知事项稳固四、 增添暂时提案后股东大会的有关情形(一) 现场聚会召开的日期、时间和所在召开所在：西安市高新路46号志诚丽柏旅馆20楼多功效厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统至2022年5月12日接纳上海证券生意所网络投票系统通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00(三) 股权挂号日原通知的股东大会股权挂号日稳固(四) 股东大聚会案和投票股东类型1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已获公司第四届董事会第一次、第四次、第五次聚会和第四届监事会第二次聚会审议通过详细事项拜见 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022年4月29日刊载于上海证券生意所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的通告2、 特殊决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、234、 涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD5、 涉及优先股股东加入表决的议案：无特此通告中国西电电气股份有限公司董事会2022年4月30日● 报备文件（一）股东提交增添暂时提案的书面翰札及提案内容附件授权委托书中国西电电气股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会并代为行使表决权委托人持通俗股数：委托人股东帐户号：委托人署名（盖章）： 受托人署名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中赞成、阻挡或弃权意向中选择一个并打√关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的受托人有权按自己的意愿举行表决证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-017中国西电电气股份有限公司关于董事告退的通告中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会克日收到董事Astra Ying Chui Lam女士的书面告退报告Astra Ying Chui Lam女士因事情缘故原由向公司董事会申请辞去董事及董事会战略妄想及执行委员会委员职务辞去以上职务后Astra Ying Chui Lam女士不再担当公司任何职务Astra Ying Chui Lam女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产谋划凭证《公司法》《公司章程》相关划定其告退报告自送达公司董事会之日起生效Astra Ying Chui Lam女士在担当公司董事及董事会战略妄想及执行委员会委员职务时代勤勉尽责、认真履职公司董事会对Astra Ying Chui Lam女士在任时代为公司做出的孝顺体现衷心谢谢证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-018中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次聚会决议通告中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次聚会（以下简称本次聚会）经全体董事和监事赞成宽免聚会提前通知日期本次聚会于2022年4月27日以通讯形式发出聚会通知于2022年4月29日以通讯表决方法召开本次聚会应出席董事7人现实出席董事7人本次聚会的召开程序切合《公司法》等有关执法、行政规则、其他规范性文件及《公司章程》的相关划定本次聚会经由有用表决形成以下决议：一、审议通过了关于提名公司第四届董事会非自力董事候选人的议案表决效果：赞成7票阻挡0票弃权0票赞成提请2021年年度股东大会选举陈荣生先生担当公司第四届董事会非自力董事赞成陈荣生先生正式中选公司第四届董事会非自力董事之日起担当公司第四届董事会战略妄想及执行委员会委员二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调解的议案表决效果：赞成7票阻挡0票弃权0票三、审议通过了关于公司任期制和左券化管理事情计划的议案